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原文标题：Satoshi, companies & whales: Who holds the most Bitcoin?
原文作者：EarnBIT
原文源自：Medium链接文字
编译：白话区块链
凭借着近五亿个钱包位置，比特币已然作为一个彻底改变世界游戏规则且注定很久的存在。
做为加密货币行业的王者，比特币自 2009 年低调地起始交易之后，已然走过了一段漫长而充满挑战的旅程，每日都有数十万笔交易在进行，但你晓得，有那些比特币大户吗？
谁是比特币的顶级持有者？
最大的比特币持有者是企业实体，包含有些公司和加密 CEX。CEX 在冷钱包中存储着海量用户的加密资产。因为加密交易的特性，这些位置是持续变动的。
全世界估计有 1.06 亿比特币持有者，虽然已然有 4.6 亿个位置用于交易，但其中 2.88 亿个位置无持有任何比特币。
怎样识别比特币持有者？
因为钱包之间的资金流动，大额比特币持有者名单是持续出现变化的。截止 2024 年 5 月 15 日，按照区块链浏览器的数据表示，前十个位置持有的比特币数量从 69370 BTC 到 248597 BTC 不等。
比特币白皮书意见每次交易都创建一个新位置。但因为加密交易的特性，它们在必定程度上是半匿名的：倘若一个人公开分享她们的钱包位置，就能够轻易追溯到她们的所有交易。
区块链分析还揭示了钱包和现实身份之间的相互联系。调查人员、监管公司和合规团队运用链上工具来检测和预防犯罪行径。
Bitcoin.org 曾暗示：「比特币的设计目的是让用户以可接受的隐私方式进行结算付款，就像任何其他形式的货币同样。然而，比特币并不是匿名的，因此没法供给与现金相同水平的隐私。」
中本聪的比特币钱包
比特币的匿名创造者中本聪的身份迄今仍然是个谜，但他持有 100 万个比特币。因为中本聪在 2009 年 1 月 3 日挖掘了创世区块，他的一个位置很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
该钱包日前大约持有 99.84 个比特币，无出账交易的记录。然而，中本聪可能还持有数百乃至数千个其他独立的位置。这些休眠的资金增多了他的奥秘色彩。
2024 年的比特币头部持有者及其钱包位置
以下是按照公开数据和区块链情报确定的十个最大的个人钱包及其所有者。
1）BN（冷钱包 1）- 248597.48 BTC
毫不意外，全世界最大的加密 CEX 管理着最大的钱包，持有超过所有流通比特币的 1.2%。资金流出非常少——近期一次资金流出出现在 2023 年 1 月，触及 2000 BTC。
比特币位置：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 
截止 2024 年 5 月 16 日，BN 的冷钱包统计数据。源自：BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010.07 BTC
Bitfinex 是一家成立于 2012 年的老牌 CEX。虽然其曾经遭受过几次重大安全漏洞，历史记录并非完美，但截止 2024 年 5 月 15 日，它的交易量排名第 10。近期的一笔资金流出交易出现在 2024 年 4 月，金额为 4000 BTC。
比特币位置：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood - 136295.81 BTC
Robinhood 是一家总部位置于美国的零佣金交易平台，供给股票、ETF、加密货币和期权的交易。它经过用户友好的工具和存款优惠吸引新手，但亦因提倡高危害活动而受到批评。
按照 BitInfoCharts 的数据，自 2023 年 5 月成立败兴，该钱包的余额无显现任何重大的资金流出。截止日前，Robinhood 尚未确认对该钱包的所有权，但 Arkham Intelligence（一个区块链分析平台）已将其与该钱包联系起来。
比特币位置：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4）FBI（Bitfinex 资金）- 94643.30 BTC
该钱包中的资金是一对黑客夫妇在 2016 年从 Bitfinex 窃取的。美国当局已然追回了其中的一部分资金（120000 BTC）。
由 FBI、IRS-CI 和 HSI 一起进行的调查，按照礼品卡购买记录确定了犯罪嫌疑人。该钱包由美国联邦当局掌控，于 2022 年 2 月创建，在最初存款后，仅有少量的资金流入交易。 
被盗的 Bitfinex 资金在经过 23 次转移后被整合到一个单一的钱包中。源自：Bitcoin.com
比特币位置：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5）BN（冷钱包 2）- 82833.46 BTC
相对来讲，BN 的第二大钱包比较频繁地出现资金外流。近期一次资金流出是在 2024 年 4 月，有超过 7910 BTC 流出。
比特币位置：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6）匿名的 Mt. Gox 黑客 - 79957.26 BTC
在 2011 年，大概 80000 BTC 被从日本的 Mt. Gox 盗取。三年后，这家 CEX 在揭发了盗窃、欺诈和资金管理不善的事实后停止运营，之前处理了超过 70% 的比特币买卖交易。
该钱包的历史记录表示，来自前 Bitfinex CEO 的未经授权的资金转入。自 2011 年败兴，无出现过资金转出，仅有有些少量存款。
比特币位置：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 
追溯到到黑客位置的交易分布。源自：Bitcoin.com
7）匿名持有者 - 78317.03 BTC
该位置于 2024 年 3 月 23 日激活，并无出现任何资金流出交易。自初始存款败兴的活动非常有限，持有者仍然未知。
比特币位置：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8）Tether（冷钱包）- 75354.08 BTC
Arkham Intelligence 证实，这家领先的稳定币发行商从 Bitfinex 的热钱包中收到了数千个比特币。泰达币的钱包于 2022 年 9 月起始运作，在 50 次交易中仅发送了 0.0576 BTC。
比特币位置：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9）BN（冷钱包 3）- 75177.38 BTC
这个与 BN 相关的第三大位置自 2024 年 3 月败兴始终处在休眠状态，在这之前它收到了价值近 50 亿美元的比特币。
比特币位置：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2 
截止 2024 年 5 月 16 日，BN 钱包的交易历史。源自：BitInfoCharts
10）FBI（丝绸之路资金）- 69370.17 BTC
丝绸之路是 2013 年关闭的第1个现代暗网市场，用于进行毒品交易、洗钱和其他利用比特币进行违法活动。它做为某网络的地下服务，准许用户匿名操作。
该钱包中的比特币并非直接来自丝绸之路。一名黑客在 2012 年至 2013 年时期侵入了该市场并盗取了比特币。在 2020 年，他将这些比特币交还给了美国当局。
比特币位置：bc1qa5w公斤aew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
排名前五的公司比特币持有者
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
这家商场智能供给商由加密货币倡导者 Michael Saylor 领导，在持有 BTC 的企业中排第1。按照其 2024 年第1季度的财务报告，在四月进行最新收购后，其比特币持有量达到 214400 个。
根据当前的价格计算，这些持有的比特币价值约为 135 亿美元，并且据报告，该机构从比特币中得到了大约 60 亿美元的纸面利润。做为一名曾经的互联网企业家，Saylor 曾一天损失 60 亿美元，但随后在比特币的上涨中赚取了数十亿美元，使得机构股价飙升。 
截止 2024 年 5 月 6 日的企业和国家比特币持有量排名。源自：Independent
凭借超过所有已存在比特币的 1%，MicroStrategy 持有的加密货币超过任何单个国家。其持有量超过 Marathon Digital Holdings 的十倍以上。
MicroStrategy 的股票被广泛视为传统投资者对比特币的代理。年初迄今涨幅达到 138.03%，这支持了其被纳入 MSCI 全世界指数的决定，计划于 5 月 31 日生效。
2）Marathon Digital Holdings, Inc.
做为第二大上市企业持有者，这家美国采矿机构持有超过 17631 个比特币，价值超过 15 亿美元，其中包含该机构在早些时候售出约 600 个比特币后的持有量。
与 MicroStrategy 区别，Marathon Digital 未能达到其第1季度的收入预期，因为设备故障、守护和与天气关联的阻碍，挖掘的比特币减少了 34%。这一下滑使得其股价年初迄今下跌了 14.01%。
该机构计划出售更加多持有的比特币，「以支持月度运营、管理资金贮存，并用于通常机构用途。」
3）特斯拉机构
埃隆·马斯克创立的汽车巨头特斯拉于 2021 年 2 月进入比特币市场，为了寻求多样化的投资途径和最佳的利润价值，收购了价值 15 亿美元的比特币。随后一年，该机构卖掉了其中的 75%，原由是对中国 COVID-19 封锁导致低流动性而感到担忧。
按照 Arkham 的估计，截止 2024 年 4 月，这家电动汽车制造商持有约 11509 个比特币。第1季度的资产负债表表示，自 2022 年第四季度败兴，净数字资产保持不变。比特币占据了资金的绝大部分。
尽管接受DOGE做为商品的支付方式，特斯拉持有的这种 Memecoin 数量很少。其股票表现近期有所下滑，截止日前为止，年初迄今跌幅达 29.64%。
4）Coinbase Global, Inc.
这家总部位置于美国的机构是全世界最大的上市 CEX，持有超过 9100 个比特币。它在加密货币行业占据重要地位，为零售用户和公司供给服务，并托管数十万个比特币。
与 MicroStrategy 类似，Coinbase 自 2024 年初败兴股价上涨。尽管 SEC 进行了监管打击，但其股价年初迄今上涨了 26.44%，得益于比特币价格的飙升。
5）Hut 8 Corp.
这家加拿大采矿机构是五大上市持有者中独一的非美国机构，亦是第二大上市采矿机构，持有约 9100 个比特币。
按照 Benchmark 的报告，这些持有的比特币供给了「可观的流动性和在比特币价格上涨时期捉捕上涨的能力。」其价值约为 5.92 亿美元，相当于 Hut 8 市值的 82% 上下。
与 Marathon Digital 类似，该机构今年在财务上遇到了困难，截止日前，其股价下跌了 33.81%。
小结
买入比特币并长时间持有，而后等待其升值是挣钱的方式之一，然而此刻持续发展各样资产和金融制品亦供给了间接参与的机会，包含比特币 ETF（现货和期货）、持有海量比特币持仓的实体的股票，以及投资于比特币或区块链关联机构的基金等。
能够看到，在公司、CEX 和服务公司的一起推动下，比特币持有着一个繁杂而广泛的用户群体，其用户画像能让咱们认识到日前比特币的参与度和采用率。
比特币用户的总数并不等于位置的数量。然而，每日进行的五亿笔交易和最少有 1 美元余额的 6700 万个钱包显示了市场对比特币积极的参与和持续加强的接受度。
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发表于 2024-10-10 17:57:47