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注册微X账号必须用实名制的手机号码，经过系统发送短信进行验证等程序，才可注册成功。某通信集团贵州有限机构员工刘某为获取违法利益，在机构行业网关系统内搭建特殊通道，伙同他人让海量未实名注册且未投入运用的tel号码（以下简叫作“空号”）经过短信验证，从而成功注册微X账号。令他没想到的是，此举牵出了3个犯罪集团，28人获刑。
该案经过一审、二审，28名被告人分别被法院判处有期徒刑九个月至十二年三个月。9月18日，贵州省贵阳市观山湖区检察院就该案暴露出的管理混乱等问题，向该机构发出检察意见。
运营商系统内部多了个特殊通道
注册微X账号必须用实名制的手机号码，倘若微X账号被用于违法犯罪很容易被追查到，因此呢，有人企图用空号注册微X账号倒卖获利。
2020年1月，邢某亚、何某、胡某为获取违法利益，共谋利用空号注册微X账号倒卖获利。她们晓得注册微X账号时需要验证码，想实现空号注册微X账号，关键一步便是突破网络运营商短信运行系统对实名号码的鉴别权限。
邢某亚等3人找到某通信集团贵州有限机构员工刘某让其帮忙，并承诺给予一定报答。于是，刘某利用负责在机构守护网络、设备等职务便利，私自拉设了一根网线，在系统内创建一个特殊通道，运用同事的账号进入行业网关系统，并利用特殊通道创立API（空号短信验证的接口）进行售卖。
邢某亚雇用张某、王某利，张某经过某软件对海量的手机号码进行检测从而发掘空号，王某利则编写自动发送程序，并远程操控刘某电脑，让空号经由刘某搭建的特殊通道经过验证。
2020年9月24日，该机构接到外省用户投诉，叫作手机号码被注册微X账号，验证码是从贵州行业网关发出的。刘某得到信息后担心事情败露，立即把搭建的特殊通道删除，并关闭对外出售的API。同年10月10日，该机构接总部通告，叫作贵州有多个手机号码注册的微X账号涉嫌诈骗，需要进行调查处理。虽然刘某已将特殊通道删除，但机构还是发掘了经过该端口发送的短信记录，后向公安机关报案。
2020年10月21日，刘某被公安机关刑事拘留，供述了自己与邢某亚等人勾结，在机构内部搭建特殊通道，并收受贿赂的犯罪事实。
经侦查发掘，短短几个月的时间，邢某亚等人经过刘某搭建的特殊通道，成功发送注册微X账号的短信805万余条，触及手机号码397万余个，已查实有45个微X账号实施了诈骗活动。
3个犯罪集团40名犯罪嫌疑人落网
2020年11月20日，公安机关向观山湖区检察院提请准许逮捕刘某，该院检察官张伟娜负责办理该案。此时，除了胡某被公安机关抓获外，邢某亚、何某等人还未落网。
“突破网络运营商短信运行系统对实名号码的鉴别权限，只是空号注册微X账号的其中一步，要注册成功还有许多环节，其背面必定有非常强大的团队支持，而刘某、胡某接触的都仅有邢某亚等人，所知甚少，要么邢某亚团队还有其他人，要么还有其他犯罪集团。”检察官提出了自己的意见。2020年11月27日，该院在对刘某作出准许逮捕决定的同期，提出了30余条弥补侦查意见。
不久，邢某亚被公安机关抓获。据他交代，在端口搭建好后，他并无直接注册微X账号并倒卖获利，而是与李某宽共谋倒卖API。2020年12月17日，李某宽落网，一个更加庞大的犯罪集团浮出水面。
经查，2020年3月，李某宽与张某华、陈某华、谢某杨等人成立了某科技有限机构。4月，李某宽安排谢某杨详细负责对接倒卖API，后谢某杨让有营销途径的杨某伟负责寻找买家。7月，李某宽又将林某明介绍给邢某亚，继续倒卖API，林某明又介绍拥有API营销途径的刘某桃进行营销。
2020年9月，李某宽等人在湖南怀化成立工作室，专门批量注册微X账号。杨某伟雇用张某良等人，购买了3000余台手机，在某小区出租屋内搭建手机墙，利用邢某亚开通的API，经过多种软件自动注册微X账号。
随着李某宽等人的落网，以杨某祥、张某程为首的犯罪团伙亦所有被抓获。
注册微X账号除了要实名制手机号码经过发送短信进行验证外，还需要信用好的微X用户帮忙扫描验证。2020年3月，杨某祥、张某程等人成立某前行科技网络有限机构，雇用徐某垒和朱某荣为技术人员、朱某东等人为客服人员，开发辅助验证微X二维码的“联盟平台”App，供给大批量有偿辅助微X二维码验证技术支持。杨某伟等人正是利用“联盟平台”App实现了大批量辅助验证服务。
公安机关经侦查还发掘，早在2018年5月，李某宽在广西玉林成立某网络科技有限机构玉林分机构，雇用谭某宾为机构实质负责人，2020年9月，李某宽让陈某华为玉林分机构编写完善微X游戏授权脚本，陈某华即安排肖某林负责这事，该脚本经过直接抓取微X登录关联数据，能够绕开微X登录验证环节，掌控微X客户端对多项游戏进行微X授权。谭某宾将脚本安置于某云服务器中，并安排人员进行推广营销。
2020年12月底，3个犯罪集团成员所有落网，公安机关共抓获40名犯罪嫌疑人。
引导侦查突破案件“三个难点”
2020年12月28日，因该案重大繁杂、犯罪嫌疑人众多，观山湖区检察院应公安机关邀请提前介入该案。面对原理繁杂的计算机网络犯罪，证据需求更高，取证内容量大，触及行业更专业，张伟娜按照40名犯罪嫌疑人的百余份讯问笔录，搭建出该案3个犯罪集团的组织架构。
以邢某亚为首要分子，何某、胡某等5人为固定成员的犯罪集团，经过破坏某通信集团贵州有限机构短信运行系统鉴别权限，进行API贩卖，致使海量空号短信验证码违法添加并经过行业网关，为违法注册微X账号的黑灰产业链传送违法利益。
以李某宽为首要分子，以谢某杨、杨某伟、陈某华为骨干成员，以张某华等11人为固定成员的犯罪集团，在李某宽的领导下，由谢某杨、杨某伟等人与邢某亚一起倒卖API，由谢某杨、杨某伟、张某华等人实施违法注册微X账号犯罪活动，由陈某华等人实施微X游戏授权的违法活动。
还有以杨某祥、张某程为首，徐某垒、朱某荣等人为成员的犯罪集团，专门供给微X好友验证服务。
3个犯罪集团在利用空号微X账号注册过程中，相互协同实施犯罪活动，又独立实施其他犯罪活动，怎样准确认定犯罪行径是该案最大的难点。
检察官经过对犯罪嫌疑人的供述进行梳理，发掘除了侦查机关认定的破坏计算机信息系统罪外，涉案人员还可能涉嫌违法掌控计算机信息系统罪、帮忙信息网络犯罪活动罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪。为此，检察官就罪名认定、入罪标准等方面提出了有针对性的提前介入侦查意见，同期引导侦查人员严格根据电子数据取证规则，对多达2T的电子数据进行提取、固定。
因为三大犯罪集团分布在全国区别地区，相互合作内容仅有部分言词证据，对此检察官提出，对提取的三大犯罪集团电子证据中的涉案手机号码进行比对，将比对相同的手机号码做为犯罪集团之间相互实施相关犯罪的客观证据。
该案犯罪嫌疑人之间重点分赃方式为现金交易，怎样准确认定犯罪金额亦是该案难点。检察官引导侦查人员将所有触及犯罪金额进行收集汇总，梳理现有证据能够证实的犯罪金额，结合言词证据按图索骥，与海量账簿、后台记录进行相互印证，实现了在案客观证据与犯罪嫌疑人供述违法所得基本吻合的涉案金额。最后认定，邢某亚犯罪集团违法所得为2320万元，李某宽犯罪集团违法所得为1644万余元，杨某祥、张某程犯罪集团违法所得为71万余元。
公安机关共抓获40名犯罪嫌疑人，怎样准确认定每一个涉案人员的违法犯罪事实是该案的第三个难点。检察官意见侦查人员仔细审查每一块事实，对犯罪嫌疑人是不是主观明知进行重点审查，最后认定其中8人不形成犯罪。
“治罪+治理”帮忙企业堵塞漏洞
2021年3月31日，公安机关将3个犯罪集团的32名犯罪嫌疑人移送观山湖区检察院审查起诉。
检察官审查认为，某通信集团贵州有限机构在其计算机系统内设置鉴别权限功能是为了验证用户是不是持有拜访系统的权利，系刑法守护的计算机信息系统，刘某的行径突破安全守护办法，引起鉴别权限功能失效，导致计算机系统功能没法所有实现，系统功能部分遭到破坏，严重侵犯了计算机信息系统安全，涉嫌破坏计算机信息系统罪；邢某亚及其团伙成员何某、胡某等人，李某宽及其团伙成员谢某杨、杨某伟等人，明知刘某的行径会导致该系统不可正常运行的后果，仍参与实施，亦涉嫌破坏计算机信息系统罪。
李某宽及其团伙成员陈某华等人突破微X用于安全守护验证的办法，未经授权调用数据掌控微X应用程序授权游戏；李某宽还与团伙成员谢某杨等人利用软件、技术等手段，未经授权连续批量注册非实名验证微X账号，涉嫌违法掌控计算机信息系统罪。
杨某祥、张某程及其团伙成员徐某垒、朱某荣等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人供给技术帮忙，其行径涉嫌帮忙信息网络犯罪活动罪。
刘某利用其在网络管理中心工作的职务之便，为他人谋取利益，违法收受他人财物共计1050万元，数额巨大，涉嫌非国家工作人员受贿罪，邢某亚、胡某等人涉嫌对非国家工作人员行贿罪。
2021年5月14日，观山湖区检察院对28名犯罪嫌疑人提起公诉，对4名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定。
2023年12月8日，法院经审理，全面采纳检察机关认定的罪名及提出的量刑意见，分别判处28名被告人有期徒刑九个月至十二年三个月。邢某亚等8人不服，提出上诉，今年4月8日，贵阳市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。
9月18日，观山湖区检察院就该案中暴露出的安全管控账号管理不善、系统守护不到位等问题，向涉案机构制发检察意见，意见完善内部管理制度，强化系统守护，加强员工法治教育，避免违法犯罪行径再次出现。
（源自：检察日报·明镜周刊 作者：丁艳红 粟龙羿）返回外链论坛： http://www.fok120.com，查看更加多
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发表于 2024-10-3 17:48:53
