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冒充公检法人员诈骗，是近年来电信诈骗高发类型。此类案件利用受害人急于证明自己清白洗脱嫌疑的心理来进行诈骗。近期，长沙铁路警方就破获一块冒充警察进行电信诈骗的案件，受害人上当资金高达350余万元。
今年4月初，正在上学的小谢接到一通tel，对方自叫作是政府电信局的工作人员，叫作小谢的tel卡涉嫌洗钱，需要协同警方开展调查。随后，小谢的tel被转接到了一个自叫作为“上海市公安局刑侦支队的警员”那里，对方告诉小谢，她的tel卡涉嫌洗钱，已然被警方立案调查。
长沙铁路公安处刑警支队民警 蒋凌奇：为了取得小谢的信任，穿着警服的诈骗分子还经过视频向小谢出示了“人民警察证”“逮捕证”等关联资料，对方告诉小谢如不协同公安调查，便会将其逮捕，同期还以办案需要为由，特意叮嘱小谢不可将这事通知其他人。因为对方能够准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息，还能供给所说的“办案材料”，诈骗分子的一系列操作剧烈地冲击了受害人的心理。
受害人父亲 谢先生：我女儿就吓到了，吓到了就问诈骗分子怎么办，这个自叫作“警方”的工作人员就说为了证明自己无参与洗钱，要她把所有的资金所有集中到自己的一张卡上面去，要两三百万。
对方以帮忙小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、秘码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢起始四处筹款。她经过向朋友及伴侣借款，以及网络贷款等方式，先后向账户转入150多万元，然而，贪婪的犯罪分子需求小谢再供给200万元的“清查资金”证明清白。
束手无策的小谢这次只能回家向父母筹款。她谎叫作自己争取到了留校的机会，但需要资金打点。父母将数年的积蓄拿出，同期向亲戚伴侣借钱，将筹集到的200余万元全转给了小谢。拿到钱后，小谢又按指示分多次将钱转到入账户。
受害人父亲 谢先生：她从家里回去学校的高铁上面，忽然跟她妈妈说感觉到可能被诈骗了，她就打tel给银行的客服，查找自己银行卡的余额，客服告诉她，近一段时间，她的账户资金海量的进出，相当大，卡上面余额已然无了。
发觉自己遭遇了电信诈骗的小谢，马上落车向警方进行了报案。
警方历时6个月
辗转9省追回273万元
因为涉案金额巨大，长沙铁路公安处快速成立专案组，重点围绕涉案资金流、信息流、人员流开展分析研判。
经过调查，小谢先后35次向嫌疑人指定账户转账350余万元，资金到账后马上被转到了区别的银行卡上，民警立即根据程序对关联账户进行了止付、冻结。
长沙铁路公安处刑警支队民警 赵权：经过咱们调查，诈骗人员试图通过“贸易对冲”的方式对诈骗资金进行洗白。此次诈骗资金均流向了有些经营外贸生意的商户卡内，她们重点从事跨境贸易。诈骗团伙与境外货币贸易代理机构勾连，将诈骗的资金做为回款付给国内商户，再经过货币贸易代理机构收取境外客商的货款来对诈骗资金进行洗白。
对关联账户进行止付、追款的同期，警方派出工作组对涉案的手机号码进行深挖调查，逐步把握一个以谢某花为首的帮忙信息网络犯罪团伙。今年4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市将谢某花、曹某飞、林某等42名涉案嫌疑人抓获归案。经查，这个团伙的成员在网上收购百姓个人信息，并注册各类聊天软件，帮忙境外诈骗分子掩饰真实身份，制作虚假法律文书。日前，相关案件还在进一步侦办中。
长沙铁路公安处刑警支队副支队长 李金辉：经过咱们的工作，日前，已然追回被诈资金273万余元。tel冒充公检法的诈骗手法此刻呈现出高度的迷惑性，剧本亦在持续变化。
（编辑：秦瑾）
源自：长沙铁路警方
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责任编辑：网友投稿
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发表于 2024-9-24 12:43:29
