|
重要提醒：近期非常多假冒律本律师名义对外宣传，及抄袭律本律师团队原创文案，挪用律本律师团队成功案例，请大众认准该官方独一公众号！认准原创！谨防上当！
律本律师团队，处理银行卡冻结困难，为你保驾护航！
近几年，国家展开断卡行动，全面打击了出租、出借、出售银行卡等违法行径，引起非常多诈骗犯罪团伙没法运用租借售的银行卡进行转移违法所得款项，故而诈骗犯罪团伙展开了更加多形式的洗钱手段，经过在网络上联系预约购买手机、蛋糕、鲜花、白酒等货物，再安排闪送或预约位置等交货方式，叫作让亲戚伴侣或同事安排支付货款让商家供给收款账户，从而引起商家银行卡涉案被冻结，有的触及到一级涉案卡，还被纳入嫌疑人身份，从而苦不堪言。
闲鱼出售二手手机或名表或奢侈品等易出售的制品
因为闲鱼小程序的便利，非常多人会选取在闲鱼上出售自己的二手电子制品或奢侈品，这种方式广受非常多青年人的选取及喜欢。
但有的诈骗团伙，会经过在闲鱼上以买家的名义与卖家沟通办法购买意向，商定好价格后，会引导卖家脱离闲鱼平台交易流程，离开交易平台去微X等地区暗里交易，或通知卖家自己在同城，能够同城交易，引导卖家前往约定地点交付商品后，亦有的会提出快递配送等方式，引导卖家供给自己个人收款账户收取款项。
因为买家和卖家都是在网络上交易，故而不会供给自己的身份信息，倘若对方供给了身份证照片，亦极有可能不是自己，卖家没法核实到对方的信息，由此诈骗犯罪团队采用此种方式将诈骗款项“洗白”，而出售货物的卖家却因为收到了诈骗资金引起银行卡被冻结，变成为了新的“受害者”。
因此呢，倘若选取经过闲鱼等网络平台进行交易，务必要严格根据闲鱼平台交易流程办理，不要向陌生人供给自己的银行账户收款，以避免涉案而引起人身及财产安全问题。
网络上低价充值话费、水电费、油卡等引起涉案
诈骗分子在“微X伴侣圈、闲鱼”等平台发布远小于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等，吸引不明真相的潜在客户购买。诈骗团伙向受害者实施诈骗，在骗子成功获取受害人的信任后，再也不只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙经过手机“充值”完成为了诈骗赃款的“洗白”。
因此呢，务必选取正规的平台充值话费、水电费及油卡等，尽可能不要选取网络上非正规平台进行充值，以避免引起在不知情的状况下变成为了洗钱的走狗。
添加微X好友，预约个性化定制制品或一次性采购大笔商品订单
非常多商家会在各个网络平台上打宣传或上架制品，故而会在网络上留有自己的联系方式，有非常多客户会经过网络上的信息添加微X好友预约采购制品，这种都是非常广泛的交易方式。
但此刻越来越多的诈骗分子经过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需要。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需要，放松了警觉。亦有非常多诈骗分子还会讨价还价、承诺会长期交易等话术，来增多交易的可信度。一般诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如名烟、名酒、鲜花礼盒、黄金、手机、电子制品等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其供给银行卡号，再经过货拉拉或安排人员上面区间或让商家配送等方式交割货物。随后，违法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这般，商户经营者无意中作为诈骗分子的“洗钱走狗”。
因此呢，商家在交易过程中务必要警觉不合常理的订单，尽快签定正规合同，尽快让客户经过自己自己微X支付货款，倘若客户提出要经过第三方付款，则尽可能供给对公账户付款，在对方付款前要让对方确认打款方的银行账户信息，如对方没法确认则非常有可能是违法资金款项。对方多大的款项不要按客户的指令转账给他人，务必要原路退回。拒绝参与代收款、代付款等行径。
律本意见
商家务必要小心承接网络订单及大额的现金订单，务必要规范收款流程，拒绝来历不明的货款，倘若系陌生人交易，尽可能选取公对公转账方式付款，办理正规签约手续，保存对方证件，做到人证一致，不要给骗子可乘之机。更不要为了蝇头小利，虽已供给自己的银行账户帮忙走账，而作为诈骗团伙洗钱的工具。
倘若发掘资金银行账户显现反常情况，务必要第1时间前往开户行查找原由，并向当地公安机关报案报备处理，之后再同步联系冻结单位协调办理解冻事宜。
 返回外链论坛：www.fok120.com，查看更加多
责任编辑：网友投稿
| 
发表于 2024-9-5 22:10:05
