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近期没法核查的外贸机构状况的通报---第110期
（2017.9.21-2017.10.5） 以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中，资料没法采集的9家外贸机构相关状况。望以下机构即时与经侦大队预警平台联系，tel：0579-85221408。 一
机构名叫作：义乌市骏鸿贸易（阿拉伯半岛贸易）（位置：山口小区168幢1单元204室）
【填报内容】第1次合作，一个阿拉伯老外自己来下的单，会说中文，量大，欠款30天，机构无单子，定金给不多。
【调查结果】2017.9.21派出所调查结果：1、上门多次核查，都关门无人，问房东亦好久无看见机构有人进出；2、2017年9月20号联系尾号为1151的号码，对方说下午在机构，下午16点10上下打tel关机，21日上午9点15分打tel，始终无人接听；3、经认识，该机构业务员已然换了好几个了，上几天班就离开了；4、机构房租有效期2017年7月17日至2018年7月16日，房租一年一次。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为1151的号码关机。 二
机构名叫作：义乌市穆伦贸易商行（位置：稠州北路451号国际贸易中心701室）
【填报内容】机构老板此刻tel关机，机构位置已然搬走，不晓得是什么状况。
【调查结果】2017.9.21派出所调查结果：上门核查无人，该位置在拆迁，tel联系tel关机。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为5742的号码表示来电提醒。 三
机构名叫作：义乌市娜塔玻贸易商行（位置：樊村13栋2单元301）
【填报内容】机构资料不详。
【调查结果】2017.9.22派出所调查结果：1、上门核查，据房东反映：房子是外国人（尼泊尔国籍）租去的，此刻已然回国了；tel联系尾号为1335的号码，对方说10月底回来。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为1335的号码关机。 四
机构名叫作：阿尔阿吉吉贸易（埃及开罗阿吉贸易）（位置：永胜小区16栋1号301室）
【填报内容】第1次和这个机构做，查不到这个机构的信息，麻烦查下。
【调查结果】2017.9.21派出所调查结果：1、我所工作人员上门调查该机构，关门无人；2、tel联系尾号为7643的号码，对方自叫作是机构的翻译，老板是埃及国籍人员，说机构老板回国了，大约9月底10月初的样子回义乌；3、老板来义是住宾馆的，他的手机号亦是来一次换一个号的，不固定的，机构资料没法采集；4、机构房租有效期2016年10月1日至2017年10月1日，房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为7643的号码始终占线、尾号为8560的号码已关机。 五
机构名叫作：逹米国际贸易（位置：稠州北路499街5号3楼）
【填报内容】交货时间飘忽不定，机构tel无人接听，在经侦网上查不到资料。
【调查结果】2017.9.26派出所调查结果：上门无人，该机构位置无该机构抬头挂牌/标识。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为0874的号码始终无人接听。 六
机构名叫作：东阳市艾琳贸易义乌分店（位置：福田大厦B座611室）
【填报内容】机构资料不详。
【调查结果】2017年9月25日派出所调查结果：第1次上门核查无人。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方尾号为7773的号码人员自叫作与该机构无关。 七
机构名叫作：义乌市长时间贸易商行（位置：五爱五栋1单元401）
【填报内容】机构新设立，状况不详。
【调查结果】2017.9.27派出所调查结果：1、上门核查，机构无人；2、据房东说，该机构已然一个多月没看到人了，最后一次见到是8月20号上下，把机构电脑等东西搬走了；3、2017年9月10号上下，有两个人上门来，说这个机构的人联系不上了，欠了她们钱，问房东是不是有看到机构的员工过。（一个15万上下、一个20万上下）；4、机构房租有效期2017年7月22日至2018年7月21日，房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方机构尾号为0950的固定tel已欠费。  八
机构名叫作：瓦里塔斯贸易有限机构（位置：城中北路495号6单元）
【填报内容】机构资料不详。
【调查结果】2017.9.28派出所调查结果：1、tel联系尾号为7506号码，tel关机；2、我所工作人员上门核查亦关门。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方机构尾号为7506的号码已停机。  九
机构名叫作：may外贸机构（位置：兴港小区106幢3单元303）
【填报内容】翻译无自己机构的单子，填的是咱们自己的订单，货款较多，麻烦帮忙调查下。
【调查结果】2017.9.28派出所调查结果：上门核查，该位置住户叫作不是外贸机构，是住人的。2017.10.9经侦预警平台工作人员tel联系，对方自叫作是外贸机构翻译，机构资料未供给。 警方提醒：首要，望广大经营户做生意过程中，重视防范贸易危害，即时经过预警平台交流共享信息；针对不安心的外贸机构，请在交货之前，准确填报机构名叫作、位置、采购人员联系方式。
其次，在交易规定时限，拿不到货款，请即时携带关联单据，法院起诉维权。
最后，期盼各外贸机构的关联负责人，看到以上信息后，可自动带齐机构下列关联资料到机构所在地的辖区派出所定时的更新登记：
1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；
2、现机构负责人、业务员身份证复印件、联系tel；
3、机构营业执照原件、复印件；
4、机构房屋租赁合同原件、复印件；
5、货运代理公司全叫作、联系人、联系方式。
义乌市公安局经济犯罪侦查大队
源自 | 经侦预警平台 义采宝上怎样查经侦？
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发表于 2024-9-2 23:41:12