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万万没想到!传说中无解的外贸骗局竟让我碰上了?

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发表于 2024-8-24 22:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

外贸人Jack近期收到一个来自尼日利亚的询盘,买家能够说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货接受

之后买家暗示,货款会从德国打过来,直接付100%。

看到这儿非常多老外贸都会认识到可疑之处了。毕竟,天上不会掉馅饼!尤其是掉尼日利亚馅饼!(此处完全diss尼日利亚的意思,许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。)

做外贸的伴侣应该有印象,几年前一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆过伴侣圈,跟这个尼日利亚“买家”的招数如出一辙。

典型案例:

做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单,“买家”经过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商,梁先生不疑有他,照做了。

而后,来了一个台湾机构在香港报警,暗示自己是汇钱的人,由于邮箱被黑,最后钱转到了梁先生那里,台湾机构需求梁先生退回这笔款项,但梁先生已然把钱根据骗子的需求转给其他人了!更严重的是,香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了!

在这个状况下,倘若对方不撤诉,案件了结,不管是香港机构、香港账号,还是香港机构、国内离案账号,都处在香港辖下,都会被冻结,况且不可注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!

梁先生不得不焦头烂额地去找各样证据向台湾机构和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实,骗子把从台湾机构骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了梁先生的账户,而后再分成若干份继续转来转去,台湾机构确实能够告梁先生“欠妥得利”,梁先生能够告他转钱去的机构欠妥得利”,而后一环扣一环,环环追讨,极其繁杂未必能讨回钱来。最后可能便是大众都疲于应付,无奈替骗子买单。

后来这个骗局显现变异的佣金版

某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说,由于她们国家外汇管理,收汇款手续费高不方便,能不可请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他能够给10%的佣金。

小S完全认识到这可能有洗钱的危害,觉得有笔不太费劲儿的收入很不错,于是就答应了这位“客人”。

后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人暗示这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,而后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。

太多久,小S的银行经理通告她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方需求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意不可做了。银行方面暗示,除非日本客户主动解除投诉,否则别说解冻恢复运用了,就连注销必须是把这个6000美金还回去之后才可注销。

至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏

之后,犯罪分子手段升级,显现了一种更繁杂的防不堪防的案例:

外贸人Terry遇到了一位客人A,A介绍说自己有数年给美国终端零售商采购的经历,重点帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,由于他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。因此,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一块应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务机构,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。另外,A还供给了他的护照、营业执照等个人信息,其机构状况在工商网能够查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面说明她们为美国买家在全世界寻找供应商。

一切看起来都像是正经做生意的。

双方有过一次小额合作之后,过了一段时间,A忽然说有一个最后买家要买货会打多少钱进Terry机构的账户。这笔钱是从加拿大打过来的,A说是自己的下家直接打的,因为他告诉他的下家,Terry是他帮忙找的中国工厂。A让Terry把钱打到一个深圳账户,说是工厂老板的账号。

火速,仅隔着两个星期,最大的一笔款进账了,12万美金。A一样借口另一个下家下单,需求付给另一个深圳账号。此时,Terry有了警觉认识。先问客户买什么制品,得到答复是电子制品,货值确实比较高,深圳是此类制品的生产基地,这个对得上,而后他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。

Terry去跟工厂确认,工厂暗示,这个订单是真的,然则美国客户供给的账号不是她们家的账号,账号和户名都对不上。该工厂暗示:Terry做为服务商,无权过问订单细节,只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就能够了。因此呢,Terry无从认识更加多的信息。

话说回来,确认客户给的是假账户之后,面对Terry的疑问,客户回复:“欠好意思,确实是咱们财务这边弄错,咱们马上纠正,同期对您的提醒暗示感谢。”客户很好地把“问题”给圆了,第二次给的账户,经Terry再次跟工厂确认,确实无误,最后是打出去了。

这笔钱汇出不久后,Terry接银行通告:说后面这两笔款项,2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了,需求原路退回;接着,银行又反馈,两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此,银行方面需求Terry做全额退款处理,并将Terry的账户给封了!

Terry只是想做“采购代理”服务,没想到被卷进了洗钱的大坑!

回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来,此刻Jack遇上了疑似想玩这个招数的“买家”,该怎么办?万一买家是个真实的买家呢?

首要能够跟这位买家说,针对非本国付款的(针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来)机构需求与付款机构核实,查明是不是属实。通常骗子在这一道就会认识到,你可能已然发掘了他的招数倘若“买家”就此消失,那基本能够判断是个骗子。

其次,与汇款方核实,汇款是不是存在问题,是不是被钓鱼了。此时只收款,不发货,不汇出。倘若汇款方确认没问题,则需求汇款方出具书面证明。倘若认识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱,那样把钱原路退回就可

遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没商量。此时不可心怀侥幸,觉得反正我没损失,就按骗子的需求去操作了,要晓得,你只是暂时没损失。必定要抵住引诱,给多少佣金不值得卷入诈骗的坑里。

另外针对给客人供给“采购代理”的外贸人,切记你的职能不该该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款,能够,但必须是在跟进订单的状况下,再帮付该订单相应的款项相对才会安全,代付款时要让对方供给授权书等证明。

来自“DirectIndustry”

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发表于 2024-9-6 02:51:40 | 显示全部楼层
哈哈、笑死我了、太搞笑了吧等。
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 楼主| 发表于 2024-10-13 14:02:59 | 显示全部楼层
谢谢、感谢、感恩、辛苦了、有你真好等。
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发表于 2024-10-23 02:11:39 | 显示全部楼层
“板凳”(第三个回帖的人)‌
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