爆了！已超670例！往中国汇款“踩雷”，账户被冻结！

wloe2gf · 发表于 2024-8-24 22:47:58

近期，非常多人反馈收到来自新加坡汇款后，账号被冻结，什么状况？

01

据中国驻新加坡大使馆通报叫作,近期，有部分在境外的中国百姓经过当地汇款机构向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法分部依法冻结，给个人财产导致必定损失。

为么说再一次呢？由于这已然不是第1次发布这般的通告了。

仅2023年10月末迄今，通告就不下4次，足见这件事情的严重性和紧急性。

个别汇款机构虽在境外合法注册，但实质上是与境内违法分子合作经过违法途径实施跨境汇兑，这种行径违反中国法律规定。其一般做法是，汇款机构在境外接受客户外币，在境内经过违法途径向客户指定账户划转对应人民币。并且，汇款机构存在出具汇款收据免责条款中英文不一致或汇率显著反常等状况。

因为境内划转的资金多源自不明，有的乃至触及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易引起客户境内账户或资金因涉案被执法分部依法冻结。

02

你以为的稳定、正规的换汇、打款途径，其实是违法的，大批客户被当成洗钱工具。

有公告叫作，非常多人经过牛车水大厦某汇款机构汇款，自去年败兴已有超过670起触及汇款到中国后当地银行账户被冻结的报案。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国百姓，请勿轻信各类所说“合法”汇款宣传，务必经过符合中国法律规定的金融公司向境内汇款，以避免遭受不必要的财产损失，如遇境内账户被执法分部冻结的状况，请主动与办案单位联系，按照需求供给关联证明材料，以守护自己合法权益。

日前，新加坡金融管理局发布通告，自2024年1月1日起三个月，暂停新加坡汇款机构运用非银行和非卡途径向中国国内汇款

。相关通告详见以下链接：

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-directs-remittance-companies-to-suspend-remittances-to-china-through-non-bank-non-card-channels

此前关联信息：新加坡最大规模洗黑钱行动查，有中国人被逮捕？

03

非常多小伙伴在收取国外客户经过第三方金融机构付过来的钱后，账户被冻结，或许同洗钱、诈骗就有很大关系。

有些货款经调查确认是赃款后，直接被警方扣除返还给被害人。

Mike外贸说提醒各位外贸人严格把控收款环节危害，避免给自己带来不必要的损失或麻烦。

若此文对您有所帮忙，点个『在看』，转发伴侣圈支持一下吧。

☑昨日头条：入行20年，收入却不如外贸新人：无这3种能力，你凭什么赚大钱？

我是Mike，深耕外贸实战一线第14年，期盼每日的文案都能够给准备做外贸以及正在做外贸的读者伴侣，带来有些思考和有些价值。

☑ 如有其他问题：❶ 可加【微X NWZ2020】，（注：不备注行业、不对我开放伴侣圈者不必添加，加了亦会删除。位置有限，此号早就满了，在持续删除有些屏蔽我的人，加入鲜嫩血液）❷ 或发送问题至 miketalks@126.com（如有隐私，不必咨询，不承诺内容不会做为案例发到公众号供大众学习）☑ 巴以冲突专栏：

“巴以战火肆虐，奈何货已发出”，外贸人该怎样催付尾款？

“这儿天天打仗死人，你TM跟我谈生意？”：不是所有外贸跟进，都合时宜

“要去打仗了，先不谈生意”：外贸人该对“巴以客户”说些什么？

☑ 你可能会关注：

国外客户来访，要找easy girls？对女外贸业务员动手动脚？

国外客户破口大骂？外贸能手都是这么‘怼’回去！

外贸并不高级或奥秘，但亦绝非‘遍地捡金’、‘人人捡金’的行业！

作为机构合伙人？不，外贸职场尽头是创业！

不会英语，怎样做好外贸？实用工具和技巧大揭秘！

外贸业务员丢掉的订单里，半数以上由此引起！

这篇文案，专治外贸业务员“没客户、没订单、不知该做什么”

这份外贸增长笔记，让你容易实现业绩翻倍！