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声叫作给女友制造惊喜，男子需求花店用100张百元大钞扎一束“鲜花”。这个订单看似豪气，其实藏着电信诈骗的洗钱新招数。日前，永嘉县公安局在夏季治安打击整治行动中成功破获系列电诈洗钱案， 已有6名嫌疑人落网，触及金额20余万元。
一个蹊跷订单牵出一块案件
6月9日上午10时，永嘉某蛋糕店接待了一名奇怪的客人。“来的是一个中年男子，说自己是包工头，由于分包工程存在问题，他和几个承包人想经过在蛋糕内放现金的方式给项目负责人送礼。”店主余先生说，“他需求在蛋糕内藏入保鲜膜包好的现金，金额是2万元，让我帮忙取现，她们会把钱直接先转给我。”
随后，该男子订购了一个价值238元的蛋糕，拍摄了店内的付款码便离开了。男子离开不久，店内支付宝就持续有数笔由区别付款账号且金额不等的资金转账进来。此时余先生产生了疑惑，正一般人一个账号转账就行了，该男子却用了两个账号分5次转账了1万多元。余先生转念想起该男子说是几个人一块送礼，心想分几次转账亦算正常。随后余先生提取现金，等男子来到店里后当面清点好，将现金安置于蛋糕内交由该男子拿走。
到了当天晌午，余先生发掘店内支付宝收款二维码被外区公安冻结，没法正常运用，发掘不对后他立即报了警。
永嘉县公安局东瓯派出所民警接警后，对店家供给的支付宝账单进行调取，tel联系转账人员溯源回访发掘，转账人员均为外区诈骗案件受害人。而下单买蛋糕的男子再亦无回店里取走蛋糕。经多方侦查，民警快速锁定相关涉案嫌疑人员。6月18日凌晨，经过7小时蹲守，民警于瓯北某宾馆内抓获嫌疑人章某，在其开设的宾馆内查获涉案资金10000余元，以及用10000元现金扎成的花束。
6名诈骗走狗相继落网
经讯问，章某对自己的违法行径供认不讳，说他平时无上班亦无稳定的收入。2024年上半年，一名网友叫作有路子挣钱，引导章某下载一款聊天软件，而后找实体商店将店内的“支付宝”“银联”等收款二维码经过聊天软件发送给上家。和上家联系后根据需求以现金蛋糕送礼、现金花束送女伴侣等幌子，骗取商家信任。上家收到收款二维码后，将二维码安置于诈骗网站内诱骗受害人将资金打入其中，再由章某去商家处取现。
“每成功取现1万元，章某能够得到1200元的好处费。”民警介绍，剩余的现金，章某将根据上家指示，用黑色塑料袋装好，在指按时间藏匿在指定地点，全部作案过程中，章某没法见到上家。
章某供述，为更好躲避司法机关的侦查，其在永嘉等地还发展了“下线”，纠集了徐某、陈某等人在永嘉形成一条“灰色产业链”。由徐某、陈某等人出面与店家沟通取现，章某在幕后与“飞机”软件的上家进行沟通、转移违法资金。几人在永嘉、乐清等地到处物色商家，锁定蛋糕店、鲜花店等容易编排理由、成功率高的商店，以工程有问题要制作现金蛋糕给领导送礼或制作现金花束讨好女伴侣等理由获取商家信任，从而成功取现。
另外，还有部分商家明知嫌疑人是为了违法活动而套取现金，但为了蝇头小利依旧铤而走险。警方初步查明，自今年3月迄今，该案涉案资金达20余万元。依据章某的供述与前期把握的证据，民警先后往返于桥头、乐清等地取证，最后成功抓获章某的下家徐某、陈某等人。
日前，6名嫌疑人对其违法行径供认不讳，已被采取刑事强制办法2人，行政处罚4人，关联案件还在进一步侦查中。
民警提醒：电信网络诈骗活动的违法分子洗钱方式、手段层出不穷，令人防不堪防。商家帮忙陌生顾客换取现金的行径不仅造成为了追赃挽损困难，收款二维码被冻结亦会影响商家的正常经营，情节严重的涉嫌违法犯罪。在面对陌生顾客大额取现时，商家应当加强反诈认识，时刻警觉骗子们的“新招”，以防自己作为电信网络诈骗活动的受害人及走狗。
源自：温州都市报 记者：谢树华 通讯员 朱鸯鸯
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责任编辑：网友投稿
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发表于 2024-8-21 14:48:42
