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记者日前从武汉市公安局获悉，武汉市公安局经侦支队与税务分部紧密协作，成功打掉一个触及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一块骗取出口退税案件。
民警在清查收缴的公章（受访单位供图）
去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限机构存在涉税反常。
武汉市公安局经侦支队快速成立专案组，围绕该机构的人员状况、经营状况、资金流向等，赴全国多地开展调查。专案组发掘，该机构的报关单上表示，出口货物品类有10余种，但经逐一核查，机构基本无关联货物出口，真实的出口商其实是广东某企业。
进一步侦查发掘，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下机构之后，再按照报关单制作虚假外贸及内贸合同，并购买对应虚开增值税专用发票进行“配票”，而后经过“地下钱庄”给机构配置外汇进行“配资”。截止案发，该机构向税务分部累计申报出口退税255单，关联货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。
去年7月27日，专案组在湖北省内三地同步展开第1波收网行动，抓获包含该机构实质掌控人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。
结合前期侦查和审讯状况，专案组循线跟踪，逐步把握了一个由梅某等人掌控的“地下钱庄”。去年9月，专案组在上级分部指挥下，赴深圳、东莞、南京、南宁、长沙、宜春等地，在当地警方帮助下，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，查获关联犯罪证据、作案工具等。
经查，梅某等人掌控的“地下钱庄”从境外机构以支付货款形式将外汇转账到涉案机构结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案机构供给虚开增值税专用发票的机构账户，经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某掌控的“资金池”中，最后形成资金回流，涉案金额达20亿元。
日前，16人因涉嫌违法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
文/记者 熊琦
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发表于 2024-8-4 08:34:50