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近期没法核查的外贸机构状况的通报---第113期
（2017.11.6-2017.11.20） 以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中，资料没法采集的9家外贸机构相关状况。望以下机构即时与经侦大队预警平台联系，tel：0579-85221408。 一
机构名叫作：宏远贸易有限机构（位置：北苑莲塘二区25幢2单元3楼）
【填报内容】拖欠货款，找不到人。
【调查结果】2017.11.6派出所调查结果：1、第1次上门核查时与宏远贸易有限机构tel号码尾号为4879的胡某联系，叫作机构在25幢2单元3楼，后上门核查时未发掘该机构；2、第二次上门核查时，打tel给该机构联系人胡某，tel未接，后联系房东，据房东叫作三楼仅有302室注册过营业执照，后联系302室住户，该住户暗示宏远贸易有限机构不是其注册的机构；3、第三次上门核查，在三楼基本住户都碰到，该处住户均暗示无宏远机构，再联系胡某tel还是未接。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为4879的号码，表示关机。 二
机构名叫作：云塔进出口贸易机构（位置：永胜小区109幢2单元302室）
【填报内容】付款日期到了联系不到机构任何人，手机停机，机构tel是空号。
【调查结果】2017.11.9派出所调查结果：1、我所工作人员上门调查，该机构的正确位置是永胜小区109幢2单元304室，机构关门无人；2、tel联系尾号为1040的tel号码，已停机；3、据尾号为0423的机构翻译反映说：他亦没法联系到老板，老板是毛里塔尼亚人。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为4489的号码，表示关机；tel联系尾号为1040的号码，表示已停机。 三
机构名叫作：东阳市吉爱国际贸易有限机构（位置：诚信一区45栋7单元401）
【填报内容】拖欠货款。
【调查结果】2017.11.6派出所调查结果：拨打尾号为6931的tel号码，其叫作自己不是吉爱国际贸易有限机构的，联系房东叫作401是老外租去住人的不是外贸机构。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为6931的号码，表示无人接听。 四
机构名叫作：义乌市扎傲贸易有限机构（位置：宾王广场A座2805室）
【填报内容】资料不详。
【调查结果】2017.11.10派出所调查结果：1、我所工作人员多次上门调查，机构位置无人；2、tel联系尾号为7378的号码，tel通的，但无人接听；3、找来房东，对方叫作机构老板为伊拉克人，租房合同上有其联系方式，tel打去关机；4、机构房租有效期2017年3月14日至2021年3月13日，房租一年一付。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为7378的号码，表示无人接听。 五
机构名叫作：慕沙贸易有限机构（位置：永胜小区120幢2单元301室）
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.11.13派出所调查结果：1、我所工作人员上门调查，机构无人办公；2、tel联系尾号为1712的号码，翻译说老板是苏丹人；3、机构房租有效期2016年12月30日至2017年12月30日，房租已付清。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为1712的号码，表示无人接听。 六
机构名叫作：zagab（位置：稠州北路499街21号201室）
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.11.13派出所调查结果：上门核查无人，门口关着，预留号码空号。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为4103的号码，表示无人接听。 七
机构名叫作：鸿祥贸易（位置：银海二区55栋1单元401室）
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.11.13派出所调查结果：第1次核查，拨打尾号为1385的号码，tel无人接听，我所工作人员上门核查机构无人。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为1385的号码，有人接听，对方自叫作机构员工，但不在义乌，机构资料未登记。  八
机构名叫作：义乌市海成进出口有限机构（位置：丹溪53栋1单元302室；丹溪2区69栋3单元303）
【填报内容】找不到机构人。
【调查结果】2017.11.16派出所调查结果：1、已tel联系尾号为4916的陈某某，对方tel未接；2、联系丹溪二区69幢3单元房东，确定陈某某已离开1年多； 3、走访了丹溪二区、丹溪三区53幢1单元302室，均无此机构。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为4916的号码，显示无人接听。  九
机构名叫作：匈牙利美新有限机构（位置：福田三区60幢6号302室）
【填报内容】找不到人。
【调查结果】2017.11.16派出所调查结果：上门核查无人，tel联系不到。2017.11.17上门核查无人，tel联系不到，房东说302住户今年夏天见过之后就无见到人过。2017.11.21预警平台工作人员tel联系尾号为6602的号码，表示无人接听；tel联系尾号为0109的号码，对方自叫作不是该机构人员。 警方提醒：首要，望广大经营户做生意过程中，重视防范贸易危害，即时经过预警平台交流共享信息；针对不安心的外贸机构，请在交货之前，准确填报机构名叫作、位置、采购人员联系方式。
其次，在交易规定时限，拿不到货款，请即时携带关联单据，法院起诉维权。
最后，期盼各外贸机构的关联负责人，看到以上信息后，可自动带齐机构下列关联资料到机构所在地的辖区派出所定时的更新登记：
1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；
2、现机构负责人、业务员身份证复印件、联系tel；
3、机构营业执照原件、复印件；
4、机构房屋租赁合同原件、复印件；
5、货运代理机构全叫作、联系人、联系方式。
义乌市公安局经济犯罪侦查大队
源自 | 经侦预警平台 义采宝上怎样查经侦？
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发表于 2024-9-3 12:07:19
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