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本机构及董事会全体成员保准信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性描述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国机构法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限机构章程》（以下简叫作“《机构章程》”）的相关规定，巨人网络集团股份有限机构（以下简叫作“机构”）第四届董事会第五十一次会议审议经过《关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》，按照关联决议和工作安排，机构2019年第1次临时股东大会定于2019年10月8日（星期二）召开，现将相关事项通告如下：
1、召开会议的基本状况
1.股东大会届次：机构2019年第1次临时股东大会
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
①经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时间为：2019年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②经过互联网投票系统投票的详细时间为：2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00的任意时间。
3.现场会议地点：上海市松江区中辰路655号机构会议室
4.会议召集人：机构董事会，第四届董事会第五十一次会议审议经过《关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》。
5.会议召开方式：
这次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向机构股东供给网络形式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过以上系统行使表决权。
机构股东应选取现场投票和网络投票中的一种方式，倘若同一表决权显现重复投票表决的，以第1次有效投票结果为准。
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面拜托代理人出席现场会议和参加表决，股东拜托的代理人不必是机构的股东；
（2）网络投票：机构将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供给网络形式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过以上系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）这次会议的股权登记日为2019年9月26日，截止2019年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任机构深圳分机构登记在册的机构全体股东均有权出席这次股东大会。
因故不可出席会议的股东，可书面授权拜托代理人出席并参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。股东拜托代理人出席会议的，该股东代理人不必是本机构股东，需出示授权拜托书（附件二）。
机构相关股东上海巨人投资管理有限机构、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 将放弃表决，且不可接受其他股东拜托进行投票。详细内容参见同日公告《关于与相关方一起增资上海巨堃网络科技有限机构暨相关交易的公告》。
（2）机构的部分董事、监事及高级管理人员。
（3）机构聘请的见证律师。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国机构法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《机构章程》等规定。
2、会议审议事项
1.审议《关于与相关方一起增资上海巨堃网络科技有限机构暨相关交易的议案》
以上议案已然机构第四届董事会第五十一次会议审议经过，详见机构于2019年9月20日刊登在巨潮新闻网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与相关方一起增资上海巨堃网络科技有限机构暨相关交易的公告》。
按照《机构章程》的规定，会议将就这次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有机构5%以上股份的股东及机构董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在这次股东大会决议公告中披露。
这次议案为普通表决议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上经过。这次议案为相关交易议案，与该相关交易有利害关系的相关人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，因此呢机构相关股东上海巨人投资管理有限机构、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)将放弃表决。
3、提案编码
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4、现场会议登记
1.法人股东登记：法人股东的法定表率人出席的，须持有加盖机构公章的营业执照复印件、法人表率人证明书、股东账户卡及自己身份证件办理登记手续；拜托代理人出席的，还须持有授权拜托书（附件二）和出席人身份证件。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及自己身份证件办理登记手续；拜托代理人出席的，还须持有授权拜托书（附件二）和出席人身份证件。
3.异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受tel登记。
5.登记地点：上海市松江区中辰路655号。
5、参加网络投票的操作程序
在这次股东大会上，股东能够经过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
6、其他事项
1.会议花费：这次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东表率食宿及交通花费自理。
2.会议咨询：
联系人：王虹人
电子邮箱：ir@ztgame.com
联系tel：021-33979919
传真号码：021-33979998
信函位置：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
特此公告。
巨人网络集团股份有限机构董事会
2019年9月20日
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
1、网络投票的程序
1.投票代码：362558
2.投票简叫作：巨人投票
3.议案设置及意见表决
针对非累积投票提案，填报表决意见包含：同意、反对、弃权。议案设置如下：
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4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第1次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、经过深交所交易系统投票的程序
2.机构股东能够登录证券机构交易客户端经过交易系统投票。
3、经过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统起始投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00的任意时间。
2.股东经过互联网投票系统进行网络投票，需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务秘码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东按照获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规按时间内经过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
巨人网络集团股份有限机构
2019年第1次临时股东大会授权拜托书
兹拜托____________先生/女士（证件号码：__ _，以下简叫作“受托人”）表率自己/本单位出席巨人网络集团股份有限机构2019年第1次临时股东大会，受托人有权按照本授权拜托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的关联文件。本授权拜托书的有效期限为自本授权拜托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
拜托人名叫作： 拜托人股东账号：
拜托人证件号码： 拜托人持股数量：
自己已认识机构相关审议事项及内容，表决意见如下：
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注：拜托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。倘若拜托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权根据自己的想法决定对该事项进行投票表决。
拜托人签名：（法人股东加盖公章）
年 月 日
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发表于 2024-7-31 22:19:52
