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证券代码：002558 证券简叫作：巨人网络 公告编号：2020-临030
本机构及董事会全体成员保准信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性描述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限机构（以下简叫作“机构”）于2020年4月30日在机构指定信息披露媒介上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通告》（公告编号：2020-临024），机构定于2020年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。
2020年5月12日，机构第四届董事会第五十七次会议审议经过了《关于机构董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于机构董事会独立董事换届选举的议案》、《关于机构第五届董事会独立董事薪酬方法的议案》、《关于修订<机构章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；同日，机构第四届监事会第二十七次会议审议经过了《关于机构监事会非职工表率监事换届选举的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，以上8项议案尚需提交机构股东大会审议。
机构控股股东上海巨人投资管理有限机构（以下简叫作“巨人投资”）从加强机构决策效率的方向思虑，提请机构董事会将以上议案以临时提案方式提交机构2019年度股东大会一并审议。
经机构董事会审查，截止公告发布日，巨人投资持有机构564,205,115股，占机构总股本的27.87%，具备提出临时提案的主体资格；同期，临时提案的内容符合关联法律法规的规定，也属于机构股东大会职权范围，有知道的议题和详细决议事项。巨人投资做为提案人向股东大会提出的提案申请符合《中华人民共和国机构法》、《巨人网络集团股份有限机构章程》（以下简叫作“《机构章程》”）和《股东大会议事规则》中的相关规定：“单独或合计持有机构3%以上股份的股东，能够在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”因此呢，董事会依法履行该项提案的关联需求，将前述8项议案提交至机构2019年度股东大会审议，议案的详细内容详见同日刊登在巨潮新闻网（www.cninfo.com.cn）上的关联公告。
除这次增多的临时提案外，机构于2020年4月30日披露的《关于召开2019年度股东大会的通告》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未出现变更。弥补后的股东大会通告内容如下：
1、召开会议的基本状况
1.股东大会届次：机构2019年度股东大会
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
①经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时间为：2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②经过互联网投票系统投票的详细时间为：2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00的任意时间。
3.现场会议地点：上海市松江区中辰路655号机构会议室
4.会议召集人：机构董事会
5.会议召开方式：
这次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向机构股东供给网络形式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过以上系统行使表决权。
机构股东应选取现场投票和网络投票中的一种方式，倘若同一表决权显现重复投票表决的，以第1次有效投票结果为准。
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面拜托代理人出席现场会议和参加表决，股东拜托的代理人不必是机构的股东；
（2）网络投票：机构将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东供给网络形式的投票平台，股东能够在网络投票时间内经过以上系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）这次会议的股权登记日为2020年5月18日，截止2020年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任机构深圳分机构登记在册的机构全体股东均有权出席这次股东大会。
因故不可出席会议的股东，可书面授权拜托代理人出席并参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。股东拜托代理人出席会议的，需出示授权拜托书（附件二）。
（2）机构的部分董事、监事及高级管理人员。
（3）机构聘请的见证律师。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国机构法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《机构章程》等规定。
2、会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》
2.审议《2019年度监事会工作报告》
3.审议《2019年度报告及其摘要》
4.审议《2019年度财务决算报告》
5.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于机构2020年度预计平常相关交易的议案》
8.审议《关于修订<机构章程>的议案》
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.审议《关于机构第五届董事会独立董事薪酬方法的议案》
13.审议《关于机构董事会非独立董事换届选举的议案》
13.1选举史玉柱为机构第五届董事会非独立董事
13.2选举刘伟为机构第五届董事会非独立董事
13.3选举屈发兵为机构第五届董事会非独立董事
13.4选举应伟为机构第五届董事会非独立董事
14.审议《关于机构董事会独立董事换届选举的议案》
14.1选举胡建绩为机构第五届董事会独立董事
14.2选举张永烨为机构第五届董事会独立董事
14.3选举龚焱为机构第五届董事会独立董事
15.审议《关于机构监事会非职工表率监事换届选举的议案》
15.1选举朱永明为机构第五届监事会非职工表率监事
15.2选举曾征为机构第五届监事会非职工表率监事
以上议案已然机构第四届董事会第五十六次会议、第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及第四届监事会第二十七次会议审议经过，详见机构于2020年4月30日及2020年5月14日刊登在巨潮新闻网上的关联公告。
议案7中触及与机构实质掌控人史玉柱先生掌控或担任董事的其他机构出现的相关交易，也触及与机构董事刘伟女士担任董事、屈发兵先生担任监事的其他机构发生的相关交易，上海巨人投资管理有限机构、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）做为相关股东需回避表决。
议案8需要以尤其决议经过，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
议案13、14、15采取累积投票方式，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（能够投出零票），但总数不得超过其持有的选举票数。
机构独立董事将在这次年度股东大会以上职。
按照《机构章程》的规定，会议将就这次股东大会审议的议案5、6、7、13对中小投资者（指除单独或合计持有机构5%以上股份的股东及机构董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在这次股东大会决议公告中披露。
3、这次股东大会提案编码表
4、现场会议登记
1.法人股东登记：法人股东的法定表率人出席的，须持有加盖机构公章的营业执照复印件、法人表率人证明书、股东账户卡及自己身份证件办理登记手续；拜托代理人出席的，还须持有授权拜托书（附件二）和出席人身份证件。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及自己身份证件办理登记手续；拜托代理人出席的，还须持有授权拜托书（附件二）和出席人身份证件。
3.异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受tel登记。
5.登记地点：上海市松江区中辰路655号。
5、参加网络投票的操作程序
在这次股东大会上，股东能够经过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
6、其他事项
1.会议花费：这次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东表率食宿及交通花费自理。
2.会议咨询：
联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com
联系tel：(021)33979919 传真号码：021-33979998
信函位置：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
7、备查文件
1、机构第四届董事会第五十六次会议决议；
2、机构第四届监事会第二十六次会议决议；
3、机构第四届董事会第五十七次会议；
4、机构第四届监事会第二十七次会议决议；
5、上海巨人投资管理有限机构出具的《关于提交2019年度股东大会新增议案的函》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限机构
董 事 会
2020年5月14日
附件一：
参加网络投票的详细操作流程
1、网络投票的程序
1.投票代码：362558
2.投票简叫作：巨人投票
3.议案设置及意见表决
针对非累积投票提案，填报表决意见包含：同意、反对、弃权。议案设置如下：
针对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市机构股东应当以其所持有的每一个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其持有选举票数的，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。倘若区别意某候选人，能够对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所持有的选举票数=股东所表率的有表决权的股份总数×4
股东能够将所持有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其持有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所持有的选举票数=股东所表率的有表决权的股份总数×3
股东能够将所持有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其持有的选举票数。
③选举非职工表率监事（应选人数为2位）
股东所持有的选举票数=股东所表率的有表决权的股份总数×2
股东能够在2位非职工表率监事候选人中将其持有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其持有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第1次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、经过深交所交易系统投票的程序
2.机构股东能够登录证券机构交易客户端经过交易系统投票。
3、经过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统起始投票的时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午15:00的任意时间。
2.股东经过互联网投票系统进行网络投票，需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务秘码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东按照获取的服务秘码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规按时间内经过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
巨人网络集团股份有限机构
2019年度股东大会授权拜托书
兹拜托____________先生/女士（证件号码： ，以下简叫作“受托人”）表率自己/本单位出席巨人网络集团股份有限机构2019年度股东大会，受托人有权按照本授权拜托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的关联文件。本授权拜托书的有效期限为自本授权拜托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
拜托人名叫作： 拜托人股东账号：
拜托人持股性质： 拜托人持股数量：
拜托人证件号码：
自己已认识机构相关审议事项及内容，表决意见如下：
注：拜托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。倘若拜托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权根据自己的想法决定对该事项进行投票表决。
拜托人签名：（法人股东加盖公章）
年 月 日
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发表于 2024-7-31 22:18:39