【关注】涉案金额超500亿，查处658户企业！四分部联手破了起大案
<h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bPJzOqwPBpamP3XuX3o5Wf4QFTckeNoPrYYoubXg7vSE8QtwGkh4C8pUJsubE7gD0FniaNBAVqjObTvsEia5TLrg/640?wx_fmt=gif&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></h1><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/bPJzOqwPBpaJ1OZmB99nlyGY9WbhhNDfKzLBBHDX5lOO9b1KxDFGOsbDIAqMGW6awicTOUJmiadeawibaD0GSzlMw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">日前，深圳市国税、公安等<span style="color: black;">分部</span>联手破获<span style="color: black;">一块</span>涉案企业众多、违法手段隐蔽、<span style="color: black;">触及</span>地区较多、链条和环节<span style="color: black;">繁杂</span>、由职业团伙实施的特大虚开增值税发票案件，共查处企业658户，涉案虚开金额超过500亿元，抓获64名犯罪嫌疑人。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">据<span style="color: black;">认识</span>，这起代号“海啸1号”的案件，<span style="color: black;">是由于</span>税务、公安、海关及人民银行<span style="color: black;"><strong style="color: blue;">四<span style="color: black;">分部</span>通力合作</strong></span>，<strong style="color: blue;"><span style="color: black;">历时半年最终得以侦破</span></strong>。<span style="color: black;">日前</span>，<span style="color: black;">关联</span>犯罪嫌疑人<span style="color: black;">已然</span>移送司法机关起诉。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">国家税务总局<span style="color: black;">相关</span>负责人介绍，2017年初，在国内不少<span style="color: black;">地区</span>，连续有多家企业向税务和公安等<span style="color: black;">分部</span>反映，自己企业海关进口缴款书（俗<span style="color: black;">叫作</span>“海关票”）的信息被盗用，其中不乏多家大型国有企业。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">海关进口缴款书全<span style="color: black;">叫作</span>“进口货物增值税专用缴款书”</span></strong>，是企业进口货物缴纳增值税后，海关开具给企业的缴税凭证，可由进口货物的企业用作进项抵扣税款。<span style="color: black;">按照</span>规定，一份缴款书只能被抵扣一次，<strong style="color: blue;"><span style="color: black;">一旦被盗用抵扣，<span style="color: black;">寓意</span>着<span style="color: black;">哪些</span>真正从事进口货物的企业将面临重大损失。</span></strong></span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">这般</span>的<span style="color: black;">状况</span>在多地、<span style="color: black;">短期</span>内集中爆发，<span style="color: black;">非常</span><span style="color: black;">反常</span>。税务总局、公安部、海关总署集中研判后，初步确定这些企业的海关票有21万份之多，<span style="color: black;">触及</span>20多个关区，信息被1022户企业冒用抵扣，其中515户在深圳，占总数的一半，是作案重灾区。<span style="color: black;">经过</span>对这515户企业调查<span style="color: black;">发掘</span>，它们都是“非正常户”企业，<span style="color: black;">实质</span>经营地点和注册地点不符，属于名副其实的“空壳企业”。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">经过</span>数据分析，<span style="color: black;">发掘</span>案件<span style="color: black;">源自</span><span style="color: black;">非常多</span>在广西凭祥地区。深圳国税稽查局联合深圳市公安局派专案人员先后多次乔装前往，从外围对当地<span style="color: black;">有些</span>报关行暗访摸查，<span style="color: black;">发掘</span>凭祥地处中越边境，辖区内各类口岸多，边贸交易繁荣。有些报关行利用代理进出口贸易及报关业务的便利<span style="color: black;">要求</span>，大肆收集、<span style="color: black;">违法</span>盗取海关信息，贩卖给深圳<span style="color: black;">有些</span><span style="color: black;">违法</span>分子以获取利益。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/bPJzOqwPBpaJ1OZmB99nlyGY9WbhhNDfPMJwiaV3nzzRs1FHKiaZBJ5sXt0wAicnErjUzU1um0t5JQ9qNL2CzGrxQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">当前，我国增值税实行凭票抵扣政策。<strong style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">有些</span><span style="color: black;">违法</span>分子利用<span style="color: black;">违法</span>获取的海关票信息，<span style="color: black;">经过</span>变换商品类型名<span style="color: black;">叫作</span>等手段，把发票<span style="color: black;">供给</span>给<span style="color: black;">无</span>真实购买货物的企业，用于增值税进项税款抵扣凭证，致<span style="color: black;">运用</span>票企业<span style="color: black;">海量</span>偷逃国家税款，<span style="color: black;">害处</span>极其严重。</span></strong></span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">经过税警联合专案组4个多月的前期侦查，梳理疑点线索、人员<span style="color: black;">新闻</span>超过30万条，排查甄别涉案企业人员近500人，辗转广西、广东等多地，<span style="color: black;">最后</span>查明了案情。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">专案组<span style="color: black;">发掘</span>，这起虚开案件貌似一个案子，<span style="color: black;">实质</span>上里面嵌套<span style="color: black;">繁杂</span>、盘根错节，<span style="color: black;">最后</span>共查获10个犯罪团伙，<span style="color: black;">包含</span>以许某等人为首的2个兜售海关票团伙；以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工<span style="color: black;">知道</span>，上下游团伙相互勾结作案，手法隐蔽多变，尽其所能逃避税务<span style="color: black;">分部</span>的监管和稽核。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">据专案组介绍，广西凭祥地区的<span style="color: black;">有些</span>报关行及深圳许某<span style="color: black;">掌控</span>的外贸<span style="color: black;">机构</span>，负责收集商家进口货物不<span style="color: black;">必须</span>抵扣的海关票信息，并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的<span style="color: black;">违法</span><span style="color: black;">中间商</span>。这些货物<span style="color: black;">通常</span>为<span style="color: black;">果蔬</span>、木材、海鲜、冻肉等，都是按13%的税率收取增值税的货物。随后，深圳的<span style="color: black;">违法</span><span style="color: black;">中间商</span>再按票面金额的2.35%至2.8%卖给深圳地区虚开团伙。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">虚开团伙<span style="color: black;">按照</span>深圳、重庆、成都等多个下家的<span style="color: black;">必须</span>，开出虚假增值税发票，并以票面金额的5%至5.5%收取手续费，下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣，达到少缴税款的目的。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">2017年8月下旬，深圳国税提请国家税务总局稽查局对<span style="color: black;">触及</span>全国的3万余户受票企业实施协查处理，<span style="color: black;">截止</span>2017年12月31日，全国累计查补税款、罚款达29亿元，入库总额21.9亿元。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">国家税务总局稽查局副局长于海春<span style="color: black;">暗示</span>，“海啸1号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下，深圳市国税局联合市公安局破获的<strong style="color: blue;"><span style="color: black;">深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件</span></strong>，取得了重大战果。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">违法</span>分子虚开增值税发票牟取私利，严重扰乱了正常的经济秩序，损害了国家和守法企业的利益。为了有力打击虚开、骗税<span style="color: black;">违法</span><span style="color: black;">行径</span>，2016年<span style="color: black;">败兴</span>，国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四<span style="color: black;">分部</span><span style="color: black;">创立</span>协作机制，开展联合行动。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">据<span style="color: black;">认识</span>，“海啸1号”专案<span style="color: black;">便是</span>一个“税警关银”四<span style="color: black;">分部</span>紧密协作的典型案件。深圳市国税局稽查局副局长黄凯明<span style="color: black;">暗示</span>，公安发挥侦查<span style="color: black;">优良</span>，海关发挥情报和数据<span style="color: black;">优良</span>，对<span style="color: black;">关联</span>的海关缴款书等海关报款数据做统一取证，人民银行发挥反洗钱的资金监管<span style="color: black;">优良</span>，<span style="color: black;">加强</span>了对案件查处的力度和效果。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">“<strong style="color: blue;"><span style="color: black;">2018年，税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行，在全国范围内深入开展跨<span style="color: black;">分部</span>、跨区域打击虚开骗税专项行动</span></strong>，集中全国税务机关的精干力量‘查大案、办铁案’。<strong style="color: blue;"><span style="color: black;">形成虚开骗税<span style="color: black;">一块</span>打、上下游涉案企业一起查的联动打击模式。</span></strong>”于海春说。</span></p><span style="color: black;"><strong style="color: blue;">你会<span style="color: black;">爱好</span></strong></span>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;">停产<span style="color: black;">危险</span>突袭中小电子企业，<span style="color: black;">由于</span>这个小零件！行业症结出在哪？</a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;">8分钟短片，破解德国啤酒"百年秘籍" 3个细节发人深思…</a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">源自</span></span></strong></span><span style="color: black;"><strong style="color: blue;">：经济日报（ID：jjrbwx）</strong></span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><strong style="color: blue;">本</strong><strong style="color: blue;">文编辑：张爽</strong></span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/bPJzOqwPBpbIPibqzFA1kDBIJfyBsNpKicuJcktNM0LWX12XxJvDv3WkcYWaXxZxJS73X9fvPqCh5UJWicD6KIQuA/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></strong></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><strong style="color: blue;"><strong style="color: blue;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">觉得不错，欢迎点赞↓↓↓</span></strong></strong></strong></strong></p>
这篇文章真的让我受益匪浅，外链发布感谢分享！
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